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浙江慈溪破涉案流水超30亿元网络赌博案

2018-09-26 08:40:02    来源:法制日报

记者近日从浙江省宁波市公安局获悉,今年以来,宁波公安机关开展打击黄赌违法犯罪专项行动连战连捷,继奉化警方破获特大网络赌球案之后,慈溪警方也破获一起浙江省公安厅督办的特大网络赌博案。

截至目前,慈溪警方已抓获犯罪嫌疑人71人,其中采取刑事强制措施44人,赌博团伙非法获利高达5000万元,涉案流水金额累计超30亿元。目前,此案还在进一步深挖之中。

嫌疑人重操旧业开设赌场

今年年初,慈溪市公安局接到一个举报电话,称有一个姓叶的本地人在慈溪城区开设网络赌场,专门在网上用“百家乐”进行赌博,赌博的金额有好几千万元。

当地警方立即展开侦查,并很快查明叶某的基本情况。43岁的叶某是慈溪附海人,暂住在慈溪城区,长期没有正当职业,还曾因在野外开设赌场被警方处理过。这次他又重操旧业,网罗了一班人马开设起赌场来,只是将赌场从现实搬到了网络上。

鉴于涉案人员多,涉案金额大,慈溪市公安局立即向上级公安机关报告。浙江省公安厅要求慈溪市局全力侦破,坚决摧毁其犯罪网络,并将此案列为督办案件。慈溪警方随即成立专案组,迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。

经过两个多月艰苦侦查,专案组逐步厘清了脉络主线,全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。

据慈溪市公安局治安大队副大队长孙福忠介绍,这个以叶某为首的网络赌博团伙呈金字塔结构,有骨干成员20人左右。叶某与境外的菲律宾圣安娜百家乐赌博网站联系,取得在境内的代理权,并约定按照一九开的比例分成,叶某占境内赌盘的九成股份。不过,叶某因自己资金实力有限,加上要分担赌博输赢的风险,又拉来8人合伙接收赌盘。

“每次赌盘开赌前,叶某都要向境外赌场汇入保证金。”孙福忠说,比如他们给对方打去100万元,对方就会给他们总额1000万元的赌盘。然后,他们将自己一级代理的账号进行分割,一级一级向下发展二级代理和三级代理。其中,二级代理如果拿到10万元的赌盘,其赌博流水金额至少会超过100万元。按照约定的千分之十到十二的“返水”比例,二级代理光抽成就可以得到1万元。

“三级代理其实就是会员,直接面对赌客。”据孙福忠介绍,他们往往在宾馆开房间或者就在自己的租房里,弄来一台电脑登录境外赌场网站,组织赌客在电脑前现场下注,等候赌场开盘定输赢。

集中收网抓获50名嫌疑人

专案组经过调查发现,这个赌博团伙成员的生活基本上是日夜颠倒,他们一般在下午和晚上守候在电脑前下注、开盘,到了后半夜才散场回到各自的落脚点休息,直到中午才起床吃饭,然后开始新的一天的赌局。

3月26日凌晨5点左右,慈溪市公安局组织治安、特警和各派出所140多名警力,开展第一次集中收网行动。随着现场指挥员一声令下,25个抓捕组的民警迅速扑向各自事先排摸好的嫌疑人落脚点,将叶某等22名还在睡梦中的嫌疑人当场抓获。

随后,专案组展开突击审讯,并陆续又抓获28名嫌疑人。目前,被抓获的50名嫌疑人中,30人已被依法采取刑事强制措施,另20人被行政处罚。

深挖揪出另一赌博关联团伙

孙福忠告诉记者,他们在对以叶某为首的赌博团伙进行审查深挖时发现,叶某曾与当地人蒋某也有过合作。蒋某也曾在叶某的赌盘里参股,只是后来自己出去单干了。蒋某也与境外的菲律宾圣安娜百家乐赌场联系,搭建了自己的金字塔结构赌博网络。不过,他下面的代理和赌客与叶某团伙之间互相有交叉。

蒋某得知叶某等人被抓后,做得更加隐蔽,每次赌场开盘都是现金结算,而且经常更换联系方式。不过,专案组很快就摸清了蒋某及其团伙成员的基本情况和落脚点。

9月1日,同样是凌晨5点左右,慈溪警方再次组织80多名警力,分成10个抓捕小组开展第二次集中收网行动,当场抓获15名犯罪嫌疑人。随后几天又相继抓获6人。目前,其中14名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

赌徒从赢钱千万到欠债千万

32岁的王某是此次被抓获的一名二级代理,和其他代理人员一样,可谓赚得盆满钵满。王某原本家境一般,平时也没有正当工作,在街头以赌博为业,小有积蓄。

今年年初,王某加入叶某的网络赌博团伙后成为一名代理,通过返水抽成得以迅速敛财,不仅买了一辆玛莎拉蒂轿车,还在城郊的老家买了一套3层高的别墅,平时吃喝都在高档酒店。

不过,有人欢喜有人忧,大部分赌客输得血本无归,甚至欠下一屁股债。据孙福忠介绍,赌客输掉两三百万元的情况比较普遍,41岁的沈某更惨,短短两个月就从天堂坠入地狱。

沈某原本开了一家公司专门做塑料生意,自从参与叶某团伙的百家乐网络赌博后就沉迷其中。在电脑上下注,每把只需要选择庄、闲、和,短短几秒就能分出输赢,他觉得很刺激。刚开始,沈某手气很好,在赌场上一路高奏凯歌,他的银行账户里一度进账一两千万元。尝到甜头的沈某觉得这样比做生意来钱更快,就更加没心思做自己原来的生意。于是,干脆关了自己的公司,一头扎进赌场里。

不过,他的好运从此也到头了,不仅把赢来的钱全部吐了出去,而且还搭上了自己做生意辛苦赚来的几百万元。但输红了眼的沈某已经停不下来,他借来高利贷继续在赌场里“奋战”,下注也越来越大,直到被警方抓获时已欠下千万元债务,才幡然悔悟。(记者 王春通讯员 冯罗鑫)

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